第四届董事会第二十五次会议决议公告


  证券代码：300290           证券简称：荣科科技         公告编号：2020-121


                        荣科科技股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
的会议通知于2020年12月2日以电子邮件方式发送给各位董事，本次会议为临时会
议。
    2、本次会议由公司董事会召集并于2020年12月4日以现场加通讯方式在公司会
议室召开。
    3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事
为林楠超、管一民、刘爱民。
    4、本次会议由董事长何任晖主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相
关规定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定及公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜
的需要，公司编制了《荣科科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截
至 2020 年 9 月 30 日）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于增加注册资本的议案》

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    2020 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次
会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限
售期行权/解除限售条件成就的议案》，截至 2020 年 9 月 15 日止，公司已收到股票
期权激励对象缴纳的新增股本合计人民币 2,164,500.00 元。据此，公司拟办理注册
资本的变更：本次变更前，公司注册资本为 595,363,430 元；本次变更后，公司注册
资本为 597,527,930 元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据本次董事会审议的《关于增加注册资本的议案》相关内容及深圳证券交易
所 2020 年 6 月修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司拟对《公司章
程》中的相关内容进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    （四）审议通过《关于办理工商登记变更的议案》
    公司拟对《公司章程》进行修订，对注册资本进行变更，现授权相关工作人员
办理工商登记变更事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （五）审议通过《关于为全资子公司提供担保并向第三方担保机构提供反担保
的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为满足经营发展的需要，拟向邮储
银行上海普陀支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公
司及公司法定代表人何任晖及其配偶唐冬梅拟为本次授信提供连带责任保证。上海
浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技担保”）为本次贷款中 1,000 万本
金提供担保，同时要求公司为浦东科技担保提供反担保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于为全资子公司提供担保并向第三方担保机构提供反担保的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    （六）审议通过《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》

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    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》
等相关规定，公司拟召开 2020 年度第四次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于为召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。


    特此公告。




                                           荣科科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十二月四日




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