第四届监事会第二十七次会议决议公告


  证券代码：300290        证券简称：荣科科技           公告编号：2021-050


                     荣科科技股份有限公司
           第四届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议的
会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年6月16日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的
议案》
    监事会对公司 2018 年股权激励的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018
年股权激励计划回购价格及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于拟回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股


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票期权与限制性股票激励计划）》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的规定，由于公司 2 名激励对象因个人原因已离职。监事会同
意对上述 2 名离职激励对象已获授但不符合解除限售条件的 64.50 万股限制性股票
进行回购注销。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《关于拟注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股
票期权与限制性股票激励计划）》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的规定，由于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》
中授予的 7 名激励对象因个人原因已离职。监事会同意对上述 7 名离职激励对象已
获授但不符合行权条件的 44.25 万份股票期权进行注销。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    4、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权
/解除限售条件成就的议案》
    监事会审核认为：公司 27 名激励对象行权及 6 名激励对象解除限售资格合法有
效，满足公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第二个行权/解除
限售期的行权/解除限售条件，同意公司为 27 名激励对象办理第二个行权期的 207.00
万份股票期权的行权手续，6 名激励对象办理第二个解除限售期的 103.50 万股限制
性股票的解除限售手续。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
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    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周
期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司
募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足
经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为
1,000 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司及公司法人何任晖及其配偶唐冬
梅拟为本次贷款提供连带责任保证。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    8、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》
    米健信息为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨
浦支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，其中上海创业接力融资担保
有限公司（以下简称“创业接力担保”）为本次贷款中的贷款本金 700 万元提供
保证担保，公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅就前述担保向创业接力担保提
供连带责任保证反担保。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。



                                            荣科科技股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年六月十六日




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