2021 年度第二次临时股东大会决议公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技          公告编号：2021-070


                      荣科科技股份有限公司
          2021年度第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
    2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况。
    1、现场会议时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）下午 14:30
    2、会议地点：公司三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：公司董事长 何任晖
    6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表公司
股份 93,184,200 股，占公司股份总数的 14.62%。其中：现场出席的股东及股东代表
共计 4 人，代表公司股份 91,433,400 股，占公司股份总数的 14.35%；通过网络投票
系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司股份 1,750,800 股，占
公司股份总数的 0.27%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股
东代表共计 8 人，代表公司股份 1,750,800 股，占公司股份总数的 0.27%。
    8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大
会见证律师。
    二、议案审议表决情况


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       公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审
议通过了以下议案：
       议案 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
       表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
       其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
       议案 2、逐项表决《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议
案》
       （1）发行证券的种类
       表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
       其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
       （2）发行规模
       表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
       其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
       （3）票面金额和发行价格
       表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对

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60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （4）债券期限
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （5）债券利率
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （6）还本付息的期限和方式
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。

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    （7）转股期限
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （8）转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （9）转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东

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所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （11）赎回条款
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （12）回售条款
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （13）转股后的股利分配
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （14）发行方式及发行对象
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

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    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （15）向原股东配售的安排
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （16）债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （17）本次募集资金用途
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （18）担保事项
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对

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60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （19）评级事项
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （20）募集资金存管
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    （21）本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。

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    议案 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）
的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。

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    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施以及相关承诺的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 9、《关于收购上海今创信息技术有限公司 6%股权的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的公司

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                                           2021 年度第二次临时股东大会决议公告

相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 11、《关于公司与德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、上海今创信
息技术有限公司签署附生效条件的<股权转让协议之补充协议>的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    议案 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 93,124,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对
60,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 1,690,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.57%；反对票 60,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.43%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对公司本次股
东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份

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有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”
    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                            荣 科 科 技 股 份 有 限公 司 董 事 会
                                                  二〇二一年八月四日




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