关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-096
荣科科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位和存储情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号文），核准公司向特定对象发行股票。
本次向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）39,639,639 股，发行价格为 4.44
元/股，募集资金总额 175,999,997.16 元，扣除中德证券有限责任公司承销费用
3,180,000.00 元后的募集资金为人民币 172,819,997.16 元，已由中德证券有限责任公
司于 2021 年 4 月 26 日划入公司在抚顺银行股份有限公司开发区支行开立的
0501200001400000655 账号内。除上述承销费之外公司为本次股票发行累计发生
1,239,639.64 元的其他发行费用，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币
250,168.28 元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元。上
述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]110Z0006 号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投向的承诺情况
根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及
《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》披露的募集资
金项目，本次发行募集资金拟投资于下列项目：
金额单位：万元
募集资金拟投资 调整后募集资
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
金额 金投资金额
基于数据驱动的新一代智慧医疗
1 20,676.40 12,700.00 12,700.00
平台项目
2 补充流动资金 6,000.00 5,300.00 4,483.05
合 计 26,676.40 18,000.00 17,183.05
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本次募集资金将全部用于上述项目，募集资金到位后，若募集资金数额（扣除
发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将利用自筹资金或
通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司
将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司
股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 5 月 14 日止，本公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资额为 3,053,589.75 元，具体情况如下：
金额单位：元
序 承诺募集资金 调整后募集资金 以自筹资金 拟以募集资
项目名称
号 投资金额 投资金额 预先投入 金置换金额
基于数据驱动的新一
1 127,000,000.00 127,000,000.00 3,053,589.75 3,053,589.75
代智慧医疗平台项目
2 补充流动资金 53,000,000.00 44,830,500.00
合计 180,000,000.00 171,830,500.00 3,053,589.75 3,053,589.75
四、相关决策程序
1、董事会审议情况
2021 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金
3,053,589.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集
资金到账时间不超过 6 个月。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
因此，我们同意公司使用以简易程序向特定对象发行股票的募集资金 3,053,589.75
元置换预先投入募投项目的自筹资金。”
3、监事会审议情况
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2021 年 10 月 14 日，公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使
用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募
集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的规定。因此，同意公司使用以简易程序向特定对象发
行股票的募集资金 3,053,589.75 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荣科科技本次以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情
况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，本次置换履行了必要的法律程序，时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法规的有关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。中德证券同意荣科科技本次以募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《关于荣科科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、中德证券有限责任公司出具的《关于荣科科技股份有限公司使用募集资金置
换已预先投入项目的自筹资金的核查意见》。
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荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
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