第四届董事会第三十八次会议决议公告



  证券代码：300290        证券简称：荣科科技          公告编号：2021-094


                     荣科科技股份有限公司
          第四届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的
会议通知于2021年10月9日以电子邮件方式发送给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2021年10月14日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式参加会议的董
事为林楠超、管一民、刘爱民。
    4、本次董事会由董事长何任晖主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文），核准公司向特定对象发行股票。
本次募集资金投资项目及拟投资金额参见公司《创业板以简易程序向特定对象发行
股票募集说明书（注册稿）》及《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目
投入金额的公告》。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以
满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将利用自筹资金或通过其他融资方式解
决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他
资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

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    截至2021年5月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
3,053,589.75元，现以募集资金予以置换。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于向建设银行申请授信额度的议案》
    公司拟向建设银行铁西支行申请授信额度10,000万元，其中：敞口授信额度8,500
万元，期限为1年。本次授信由公司、北京荣科爱信科技有限公司及辽宁荣科金融服
务有限公司提供房产及土地使用权抵押，公司及北京神州视翰科技有限公司以其截
至2020年12月31日所拥有的部分专利及全部著作权质押，公司法人何任晖及其配偶
为本次授信提供连带责任担保，同时公司控股股东辽宁国科实业有限公司为本次授
信提供连带责任保证担保。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足
经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行 (下称“中行闸北支
行”)申请授信额度为800万元的流动资金贷款。公司、公司法人何任晖及其配偶唐
冬梅拟为本次授信提供800万连带责任保证。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    4、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》
    米健信息为满足经营发展的需要，拟向中行闸北支行申请授信额度为800万元的
流动资金贷款。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(下称“融资担保中
心”)为本次贷款中的500万元提供连带责任保证，公司、公司法人何任晖及其配偶
唐冬梅拟为融资担保中心提供金额为500万的连带责任担保。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。




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    荣科科技股份有限公司董事会
         二〇二一年十月十五日




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