关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知



  证券代码：300290            证券简称：荣科科技           公告编号：2022-006




                        荣科科技股份有限公司
        关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 1
日召开 2022 年度第一次临时股东大会。因疫情原因，公司倡导各位股东通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与本次
股东大会。对于出席现场会议的各位股东，请参会前详细了解会议当地疫情防控政
策。

       2022 年 3 月 16 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开
2022 年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2022 年度第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议时间：
       （1）现场会议时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 14:30。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。

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          同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
               6、出席对象：
               （1）2022 年 3 月 25 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司
          深圳分公司登记在册的公司全体股东；
               （2）公司董事、监事、高级管理人员；
               （3）公司聘请的见证律师；
               （4）其他本公司邀请的人员。
               7、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号荣科科技
          三楼会议室。
               8、股权登记日：2022 年 3 月 25 日（星期五）
               二、会议审议事项
               本次股东大会审议的提案如下：
               1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：
               1.1 提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人
               1.2 提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人
               上述提案采用累积投票制选举。
               以上提案已经由公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司刊
          登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第五届董事会第二次会议决议
          公告》。
               三、提案编码
               本次股东大会提案均为累计投票提案，其编码示例表如下：


                                                                      该列打勾的
                                                                                      应选人数 2 人
 提案编码                            提案名称                         栏目可以投
                                                                                       （选票）
                                                                          票


累积投票提案                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   1.00        关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

   1.01        提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人                     √



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1.02       提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人                   √

           四、会议登记等事项
           1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
           2、登记时间：2022 年 3 月 30 日（星期三，上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00）
           3、登记地点：公司证券部
           4、登记手续：
           （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
           （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
       书和出席人身份证原件办理登记手续；
           （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
       证等办理登记手续；
           （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2022 年 3 月
       30 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
           （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会
       前半小时到会场办理登记手续。
           5、联系方式：
           （1）联系人：安然
           （2）联系电话：024-22851050
           （3）传真：024-22851050
           （4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
           （5）邮编：110027
           （6）Email:zqtz@bringspring.com
           6、与会股东或委托代理人的费用自理。
           五、参加网络投票的操作程序
           本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股
       东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
       址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

           六、备查文件
           1、第五届董事会第二次会议决议。

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    特此公告。
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                                                    二〇二二年三月十六日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2022 年度第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表》




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附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350290”，投票简称为“荣科投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会提案组为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                  …
                   合     计              不超过该股东拥有的选举票数
    提案组股东拥有的选举票数举例如下：
    本次会议共一个提案组，下设 2 个提案，采用等额选举，应选人数为 2 位，股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但各提案投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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          附件二：

                                 荣科科技股份有限公司
                     2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
               兹授权___________先生/女士代表本人/本单位出席荣科科技股份有限公司
          2022 年度第一次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权
          委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对
          本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

                                                                      该列打勾的
                                                                                      应选人数 2 人
 提案编码                            提案名称                         栏目可以投
                                                                                       （选票）
                                                                            票


累积投票提案                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   1.00        关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

   1.01        提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人                       √

   1.02        提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人                     √


          委托人（签字）：__________________________
          （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
          身份证或营业执照号码：__________________________
          委托人持股数：________________委托人股东账号：_____________________
          授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
          受托人（签字）：__________________________
          受托人身份证号：__________________________




                                                        委托日期：     年        月   日



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附件三：

                 荣科科技股份有限公司
       2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表
                          身份证/营业
姓名/名称
                          执照号码

                          持 股 数 量
股东账号
                          （股）

联系电话                  电子邮箱


联系地址                  邮编

是否本人
                          备注
参加




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