第五届董事会第二次会议决议公告



  证券代码：300290        证券简称：荣科科技          公告编号：2022-005


                       荣科科技股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会
议通知于2022年3月10日以电子邮件方式发送给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年3月16日以现场加通讯方式在
公司三楼会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。
    4、本次董事会由何任晖先生主持，公司监事列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    该议案需提交公司股东大会审议：
    1.1 提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人
    由于公司董事长何航校先生、董事袁玥先生辞职，公司董事会审议通过郑健先
生为第五届董事会非独立董事候选人（郑健先生简历详见附件）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    1.2 提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人
    由于公司董事长何航校先生、董事袁玥先生辞职，公司董事会审议通过赵志勇
先生为第五届董事会非独立董事候选人（赵志勇先生简历详见附件）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    2、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    关于本次股东大会的具体时间、地点等事宜，请详见《关于召开 2022 年度第一
次临时股东大会的通知》。


                                              荣科科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年三月十六日




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附件：第五届董事会非独立董事董事候选人（补选）简历



    1、郑健: 郑健先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，曾在中国寰球化学工程公司、河南省机械进出口公司、河南省建设投资总公司、
河南投资集团有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司等企业工作，曾任河南
豫能控股股份有限公司总经理、国投聚力投资管理有限公司董事总经理/投资总监等
职务。郑健先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关
联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
    2、赵志勇：赵志勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，现任漯河市国有资本投资有限责任公司董事长。曾任漯河市财政局税源建设
科科长、综合治税管理办公室主任等职务。赵志勇先生与公司及控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。




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