第五届董事会第三次会议决议公告



  证券代码：300290        证券简称：荣科科技          公告编号：2022-009


                     荣科科技股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会
议通知于2022年4月1日以电子邮件方式发出。
   2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年4月7日以现场加通讯方式在郑
州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室召开。
   3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董
事为郑健先生、何任晖先生、刘爱民先生。
   4、本次董事会由何任晖先生主持，公司监事列席了本次会议。
   5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
   与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于选举董事长的议案》
   选举郑健先生为公司第五届董事会董事长。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    2、《关于补选董事会部分专门委员会人员及会议召集人的议案》
   （1）补选郑健先生为薪酬与考核委员会委员；
   （2）补选郑健先生为战略委员会召集人；
   （3）补选赵志勇先生为提名委员会委员。
   （1）-（3）表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的
100%。


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     第五届董事会第三次会议决议公告


    荣科科技股份有限公司董事会
         二〇二二年四月七日




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