第五届监事会第二次会议决议公告



  证券代码：300290        证券简称：荣科科技           公告编号：2022-012


                     荣科科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会
议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2022年4月28日以现场加通讯方式在
河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

    1、《2021 年监事会工作报告》
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司
监事会根据 2021 年工作情况作《2021 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司《2021 年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《2021 年度财务决算报告》
    该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   公司《2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《2021 年度报告》及其摘要

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    公司 2021 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带
强调事项段的意见的审计报告。公司董事会撰写了《2021 年度报告》及其摘要。监
事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营管理情况。
    该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司《2021 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       4、《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
    因公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为及累计可供股东分配利
润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司
董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于 2021 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
       5、《2021 年度内部控制评价报告》
    根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负
责的态度，公司董事会对 2021 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2021
年公司情况进行了自我评价。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司《2021 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出
具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行

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了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继续
聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表审计机构。
    该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    7、《关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准
备及资产核销，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提及资产核销后使公司
2021 年度财务报表能更公允的反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产
价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业
会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及资产核销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    8、《关于上海今创信息技术有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》
    基于公司 2019 年收购上海今创信息技术有限公司 70.00%股权业务之交易各方
签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》之要求，并按照企业
会计准则的规定，公司编制了《关于交易对手方对上海今创信息技术有限公司 2021
年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于上海今创信息技术有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    9、《关于上海今创信息技术有限公司承诺期内业绩实现及资产减值测试情况
的专项说明》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现就公司发行股份购买
资产的标的公司——上海今创信息技术有限公司承诺期内的业绩实现及资产减值测
试情况进行说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于上海今创信息技术有限公司承诺期内业绩实现及资产减值测试情况的专

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项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    10、《关于上海今创信息技术有限公司管理层实现超额利润奖励的议案》
    根据《盈利预测补偿协议》的相关要求，在超额业绩奖励条件满足的情况下，
公司向上海今创信息技术有限公司管理层支付超额净利润的 50%作为奖励。超额净
利润=盈利补偿期间标的公司累计实际实现的净利润–盈利补偿期间标的公司累计
承诺净利润。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于上海今创信息技术有限公司管理层实现超额利润奖励的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    11、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，结合
本公司 2021 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对此发表了鉴证结论。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    12、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
    因公司 2021 年度业绩情况已不满足向不特定对象发行可转换公司债券条件，决
定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可
转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特
别是中小股东的权益。
    该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    13、《关于计提预计负债的议案》
   2021 年 10 月 19 日，公司为盘锦捷能实业有限公司向盘锦银行股份有限公司兴
建支行取得的流动资金贷款 23,000.00 万元提供保证担保。前述担保未依法履行股
东大会审议程序。
    2021 年 6 月 21 日与债权人中汇传媒有限公司（以下简称中汇传媒）、债务人

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辽宁国科实业有限公司（以下简称国科实业）签订《保证合同》，为国科实业应付
中汇传媒 10,629,666.00 元债务提供连带责任保证担保，担保金额为 10,629,666.00
元本金及利息。前述担保未依法履行股东大会审议程序。
   截至目前，前述担保依然存在。因公司未上市公司，根据《民法典担保解释》
第九条及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》第五、（十）条等规定，
上市公司对违规担保合同不承担担保责任，无需负担赔偿义务。考虑到公司在本担
保中存在内部控制缺失等情况，结合法律法规规定，公司存在被判决支付一定比例
赔偿款的可能，预计比例在担保金额的 20%左右。
    鉴于上述基本情况，公司拟按照担保金额的 20%计提预计负债，即 4,997.00 万
元。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   《关于计提预计负债的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    14、《2022 年第一季度报告》
    根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》等法律法规的相关要求，结合本公
司 2022 年第一季度的实际经营管理情况，编制了《2022 年第一季度报告》。该报
告未经会计师事务所审计。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    特此公告。


                                            荣科科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年四月二十八日




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