关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明



  证券代码：300290             证券简称：荣科科技             公告编号：2022-028


                         荣科科技股份有限公司
          关于2021年度不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第五
届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度不进行
利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。现将具体情况说明如下：
    一、2021 年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -404,820,551.48 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-527,396,240.15 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为
-75,421,842.24 元，其中母公司未分配利润余额为-346,332,740.25 元。根据《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到
公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2021 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关的
利润分配政策，利润分配原则一方面，是公司的利润分配政策需保持连续性和稳定
性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；另一方
面，现金分红的条件，是当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响
公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出。
    鉴于截止 2021 年度末公司未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营
情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司经营管
理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现



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公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021
年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的
2021 年度拟不进行利润分配的方案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的
现金分红政策，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股
东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意 2021 年度利润分配方案。
同意将该预案提交 2021 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案是结合公司
2021 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，
同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
    2、第五届董事会第四次会议决议；
    3、第五届监事会第二次会议决议；
    4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。




                                              荣科科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十八日




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