第五届董事会第五次会议决议公告



  证券代码：300290          证券简称：荣科科技          公告编号：2022-034


                       荣科科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议
通知于2022年5月18日以电子邮件方式发送给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年5月24日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董
事为胡长根先生、赵志勇先生、罗新建先生、南霖先生。
    4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。

       二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
       1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周
期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司
募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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    2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   特此公告。



                                       荣科科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年五月二十四日




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