第五届监事会第三次会议决议公告


  证券代码：300290        证券简称：荣科科技           公告编号：2022-035


                       荣科科技股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的会议
通知于2022年5月18日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2022年5月24日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周
期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司
募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。




                                      荣科科技股份有限公司监事会
                                           二〇二二年五月二十四日




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