2021 年度股东大会决议公告


  证券代码：300290          证券简称：荣科科技         公告编号：2022-039


                     荣科科技股份有限公司
                  2021年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
    2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况
    1、现场会议时间：2022年6月2日（星期四）下午14:00
    2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三
楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长郑健
    6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司股
份129,293,000股，占公司股份总数的20.2261%。其中：现场出席的股东及股东代表
共计3人，代表公司股份1,275,000股，占公司股份总数的0.1995%；通过网络投票系
统出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司股份128,018,000股，占公
司股份总数的20.0267%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
代表共计2人，代表公司股份18,000股，占公司股份总数的0.0028%。
    8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见

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证律师。
    二、议案审议表决情况
    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了以下议案：
    议案 1、《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 2、《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 3、《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 4、《2021 年度报告》及其摘要


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    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 5、《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 7、《关于上海今创信息技术有限公司管理层实现超额利润奖励的议案》
    表决结果：同意 129,275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9861%；
反对 18,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%；反对票 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表


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决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    议案 8、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
    表决结果：同意 129,291,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 16,500 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 91.6667%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 8.3333%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    此外，独立董事在本次股东大会进行了述职，董事会就注册会计师对公司财务
报告出具的带强调事项段的审计意见向股东大会作出说明。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所于绍水律师、从灿律师对公司本次股
东大会进行了见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限
公司 2021 年度股东大会的法律意见》，该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见》。


    特此公告。


                                               荣科科技股份有限公司董事会
                                                     二○二二年六月二日



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