第五届董事会第六次会议决议公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技         公告编号：2022-041


                      荣科科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议
通知于2022年7月13日以电子邮件方式发送给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年7月19日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董
事为胡长根先生、赵志勇先生、罗新建先生、南霖先生。
    4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。

       二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于聘任公司总裁的议案》
    公司原总裁何任晖先生于 2022 年 7 月 8 日向公司提交了辞职申请，因其个人原
因，辞去公司总裁职务。现结合实际工作需要，经公司董事会审议通过，聘任王功
学先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理活动。任期自公司董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满。王功学先生的个人简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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    2、《关于办理工商登记变更的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，总裁为公司法定代表人，公司将向注册地工商
登记机关申请办理法定代表人变更，公司法定代表人由何任晖先生变更为王功学先
生。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    特此公告。



                                        荣科科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年七月二十日




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附件：公司总裁简历


   王功学先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公
司总裁，上海今创信息技术有限公司董事长。曾任江苏大地集团信息中心负责人，
上海今创信息技术有限公司总经理等职务。
   王功学先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联
关系，未直接持有公司股份，通过徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、上海
鸿芊企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。




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