第五届监事会第五次会议决议公告


  证券代码：300290          证券简称：荣科科技          公告编号：2022-057


                     荣科科技股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的会议
通知于2022年9月21日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2022年9月26日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权
/解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激
励计划》等有关规定以及公司 2018 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权/解除限售期行权/解除限
售条件已满足，目前公司 13 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为
159.00 万份，期权行权价格为 3.954 元/股，4 名激励对象在第三个解除限售期可解
除限售的限制性股票数量为 108.00 万股。公司监事会已对该事项出具了《监事会关
于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象第三个行权解除限售期行权解
除限售名单的审核情况》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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    2、《关于拟注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
    公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的 9 名激励对象因个人
原因已离职、3 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为“D”，根据公司《2018 年股
票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的规定，公司董事会决定对上 12 名激励对象已获授但不符合行权条件
的 99.00 万份股票期权进行注销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    公司募投项目“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”已经完成。 为
提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司计划将本次募投项目结项并将
结余资金永久补充流动资金。本项目结余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票
及其衍生品种、可转换公司债券等。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                             荣科科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年九月二十六日




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