2022 年度第三次临时股东大会决议公告


  证券代码：300290        证券简称：荣科科技         公告编号：2022-063


                     荣科科技股份有限公司
             2022年度第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
    2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议时间：2022年10月12日（星期三）下午14:30
    2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三
楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长郑健先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司股
份128,992,600股，占公司股份总数的20.1791%。其中：现场出席的股东及股东代表
共计2人，代表公司股份937,500股，占公司股份总数的0.1467%；通过网络投票系统
出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司股份128,055,100股，占公司
股份总数的20.0325%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代
表共计3人，代表公司股份55,100股，占公司股份总数的0.0086%。
    8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见

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证律师。
    二、议案审议表决情况
    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了以下议案：
    议案 1、《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意票 128,973,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%。
反对票 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 36,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 66.0617%。反对票 18,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 33.9383%。弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、于绍水律师对公司本次
股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股
份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度第三次临
时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                                荣科科技股份有限公司董事会
                                                     二○二二年十月十二日


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