关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明



  证券代码：300290             证券简称：荣科科技             公告编号：2023-013


                         荣科科技股份有限公司
          关于2022年度不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五
届董事会第十四次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度不进
行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。现将具体情况说明如下：
    一、2022 年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -225,215,689.00 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-112,043,877.56 元。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为
-374,940,205.00 元，其中母公司未分配利润余额为-532,679,291.57 元。根据《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到
公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关的
利润分配政策，利润分配原则一方面，是公司的利润分配政策需保持连续性和稳定
性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；另一方
面，现金分红的条件，是当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响
公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出。
    鉴于截止 2022 年度末公司未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营
情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司经营管
理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现



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公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022
年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的
2022 年度拟不进行利润分配的方案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的
现金分红政策，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股
东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意 2022 年度利润分配方案。
同意将该预案提交 2022 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是结合公司
2022 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，
同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
    2、第五届董事会第十四次会议决议；
    3、第五届监事会第七次会议决议；
    4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




                                              荣 科 科 技 股 份 有 限公 司 董 事 会
                                                   二〇二三年四月二十日




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