第五届监事会第七次会议决议公告



  证券代码：300290        证券简称：荣科科技            公告编号：2023-011


                     荣科科技股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会
议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年4月20日以现场方式召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《2022 年监事会工作报告》
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事
会根据 2022 年工作情况作《2022 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司《2022 年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《2022 年度财务决算报告》
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《2022 年度报告》及其摘要
    公司 2022 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无

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保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2022 年度报告》及其摘要。监 事会认
为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营管理情况。
       该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       公司《2022 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       4、《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
       董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度经营情况以及
未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
       该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
       5、《2022 年度内部控制评价报告》
       根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本
着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2022 年度公司内部控制情况进行了全面检
查，并根据 2022 年公司情况进行了自我评价。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       公司《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
       因募投项目的目标市场环境和竞争格局发生重大变化，公司拟终止“基于数据
驱动的新一代智慧医疗平台项目”并将本次剩余募集资金永久补充流动资金。
       该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
       7、《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
       根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

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范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2022
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2022 年度末各类资产进行
了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2022 年度计提资产减值准备、及资
产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    8、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，
结合本公司 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对 2022 年度公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告发表了鉴证结论，独立董事已对该议案发表了同意
的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    9、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》
    《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》（2023 年 4 月修订）详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    特此公告。




                                             荣 科 科 技 股 份 有 限公 司 监 事 会
                                                   二〇二三年四月二十日




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