第五届董事会第十四次会议决议公告



  证券代码：300290           证券简称：荣科科技           公告编号：2023-010


                        荣科科技股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的
会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发送给各位董事。
       2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年4月20日以现场加通讯方式在
河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。
       3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董
事为何任晖先生。
       4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
       5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
       根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作
细则》的规定，公司总裁根据 2022 年度工作情况做总经理工作报告。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       （二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
       根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据
2022 年工作情况作董事会工作报告。（详见《2022 年度报告》第四节“管理层讨论
与分析”）。



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    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
   公司 2022 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
无保留审计报告。公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。
   该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    （四）审议通过《2022 年度报告》及其摘要
    根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等法律、法规的相关要求，结合
本公司 2022 年度的整体经营管理情况，编制了《2022 年度报告》及其摘要。该报
告经容诚会计师事务所审计。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《2022 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    （五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
    因公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为及累计可供股东分配利
润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司
董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对

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全体股东负责的态度，公司董事会对 2022 年度公司内部控制情况进行了全面检查，
并根据 2022 年公司情况进行了自我评价，独立董事已对该议案发表了同意的独立意
见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       公司《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       （七）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》
       因募投项目的目标市场环境和竞争格局发生重大变化，公司拟终止“基于数据
驱动的新一代智慧医疗平台项目”并将本次剩余募集资金永久补充流动资金.该议案
已经独立董事发表了同意的独立意见。
       该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
       （八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
       根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2022
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2022 年度末各类资产进行
了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2022 年度计提资产减值准备、及资
产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。独立董事已对该议
案发表了同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
       （九）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，
结合本公司 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表了鉴证结论，独立董事已对该议案发表了同意

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的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    （十）审议通过《2022 年度社会责任（ESG）报告》
    为了加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，
公司编制了《2022 年度社会责任（ESG）报告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
  《2022 年度社会责任（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    （十一）审议通过《关于增加注册资本的议案》
    2022 年 12 月 26 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》，行权数量 132.00 万份。
    本次股票期权完成行权后，公司股份 总数由原来 639,237,569 股增加至
640,557,569 股。公司注册资本由 639,237,569 元增加至 640,557,569 元。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    《公司章程》（2023 年 4 月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十三）审议通过《关于办理工商登记变更的议案》
    因公司拟增加注册资本、修订《公司章程》，公司拟授权相关人员办理工商登
记变更及备案事宜，具体包括变更营业执照、《公司章程》备案等。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十四）审议通过《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》
    《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 4 月修订）详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十五）审议通过《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》

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    《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 4 月修订）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十六）审议通过《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
    《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（2023 年 4 月修订）详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十七）审议通过《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》
    《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年 4 月修订）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十八）审议通过《荣科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
    《荣科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2023 年 4 月修订）
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （十九）审议通过《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》
    《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》（2023 年 4 月修订）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十）审议通过《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
    《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》（2023 年 4 月修订）详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十一）审议通过《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》
    《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 4 月修订）详见中国证

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监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十二）审议通过《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》
    《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》（2023 年 4 月修订）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十三）审议通过《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》
    《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》（2023 年 4 月修订）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十四）审议通过《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》
    《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年 4 月修订）详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十五）审议通过《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》
    《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》（2023 年 4 月修订）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    该议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （二十六）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》
等相关规定，公司拟召开 2022 年度股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    特此公告。

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       荣科科技股份有限公司董事会
             二〇二三年四月二十日




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