证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2022-042
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭
洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开日期、时间：2022年6月9日（星期四）下午13:00；
（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年6月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月9日9:15至2022年6月
9日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼
306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 5 人（合计代表 6 个法人股东及
自然人股东），所持股份 86,017,874 股，占公司股份总数的 30.6839%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代理人 1 人（合计代表 2 个法人股东），所持股
1
份 78,368,100 股，占公司股份总数的 27.9551%；参与网络投票的股东 4 人，所
持股份 7,649,774 股，占公司股份总数的 2.7288％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类及面值
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
2
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.02 发行方式和发行时间
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.03 发行对象及认购方式
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
3
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.05 发行数量
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
4
2.06 限售期
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.08 募集资金金额及用途
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
5
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.09 上市地点
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
2.10 本次发行决议有效期
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
6
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
7
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报
告的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：同意 86,017,874 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
8
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
7. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
8. 审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股
份认购协议>的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
9
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
9. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
10. 审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；
总表决情况：同意 86,017,874 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
10
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
12. 审议通过《关于提请股东大会批准郭洪生先生免于以要约方式增持公司
股份的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。
11
总表决情况：同意 7,649,774 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
13. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 86,017,874 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
14. 审议通过《关于授权董事会办理工商变更的议案》；
总表决情况：同意 86,017,874 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
12
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,649,774 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所
2、律师姓名：傅扬远 韩翊
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日
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