证券代码：300293             证券简称：蓝英装备         公告编号：2022-058

               沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2022年10月19日以通讯方式发出。

    2、本次会议于2022年10月25日上午9:00以通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

    4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。

    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定，作出的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《2022年第三季度报告》的议案
    经审核，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意《2022 年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   2、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度财务审计工作中勤勉尽
责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计工作,聘期一年，并提请股
东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度
审计费用。

    独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》及《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通
知的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 26 日




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