证券代码：300293             证券简称：蓝英装备          公告编号：2023-004

               沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2023年2月15日以通讯方式发出。

    2、本次会议于2023年2月21日上午9:00以通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

    4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。

    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定，作出的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，董事会同意公司在广发银行股份有限
公司沈阳分行设立向特定对象发行股票的募集资金专项账户，同意公司、保荐机构
与存放募集资金的商业银行签署相关募集资金三方监管协议，并授权公司管理层全
权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资
金专项账户需签署的相关协议、文件等。




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    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于设立募集资金专户并授权签署募集资
金监管协议的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会



                                                  2023 年 2 月 22 日




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