证券代码：300295      证券简称：三六五网       公告编号：2018-064


                   江苏三六五网络股份有限公司
           第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十
五次会议于2018年11月27日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2018年11
月16日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：

    （一）、审议通过《关于向浦发银行申请授信的议案》

    考虑公司经营周转和发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南
京分行（简称：浦发银行）申请融资授信人民币（币种） 壹亿元整。

    表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。并授权董事长作为本公司代表，签署与上述业
务相关的法律合同及法律文件。

    （二）、审议通过《关于向北京银行申请授信的议案》

    考虑公司经营周转和发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行
（简称：北京银行）申请额度不超过人民币玖仟万元整的流动资金贷款、银行承
兑汇票业务，具体以届时与北京银行股份有限公司南京分行签订的业务合同为准，
有效期一年。

    表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。并授权董事长作为本公司代表，签署与上述业
务相关的法律合同及法律文件。

    （三）、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称：小
贷公司）因业务需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币
叁仟万元的融资额度授信，期限为一年；

    经审议，公司董事会同意为小贷公司向浦发银行申请的人民币叁仟万元的综
合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证担保。担保详情以担保合同为准。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

    表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    （四）、审议通过《关于子公司申请私募基金管理人登记备案的议案》

    公司全资子公司南京光合时代创业投资有限公司因业务开展需要，拟向主管
部门申请私募股权、创业投资基金管理人登记备案；该公司为公司新设立的全资
子公司，未来拟开展与主业相关的产业投资等业务，具体情况如下：

    企业名称：南京光合时代创业投资有限公司

    企业类型：有限责任公司

    企业注册地：南京市建邺区云龙山路99号2幢5层

    注册资本：1000万元整

    经营范围：创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

    与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

    表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    特此公告！

                                       江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                         2018年11月27日