证券代码：300295       证券简称：三六五网         公告编号：2019-012


                   江苏三六五网络股份有限公司

                关于公司董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期届满，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。

    2019 年 2 月 18 日公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届并选举第四届董事会董事的议案》，同意提名胡光辉先生、齐
东先生、凌云女士公司第四届董事会非独立董事候选人；提名盛宇华先生、刘一
平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见同日公告的董事
决议附件。

    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司第三届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事也已
就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见。上述董事候选
人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董
事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投
票制选举产生。第四届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认
真履行董事职责。

    公司第三届董事会董事章海林先生、蒋宁女士、独立董事林雷先生任期届满
后不再担任公司董事、监事和高管职务，除章海林先生将在公司继续担任市场开
发部总经理外（非董、监、高职务），蒋宁女士、林雷先生将不在公司担任其他
职务；公司董事会对他们在董事任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                        2019年2月18日