证券代码：300295      证券简称：三六五网       公告编号：2020-010


                   江苏三六五网络股份有限公司

                      关于拟变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司近日收到董事凌云女士的辞呈，凌云女士由于个人原因，申请辞去公司
第四届董事会董事职务以及其在董事会专业委员会的任职；凌云女士辞去董事职
务后，将继续担任公司董事会秘书和副总经理，仍是公司高管，其所持股份仍按
照高管股份相关规定进行管理。

    由于凌云女士辞去董事职务后，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此
在新的非独立董事经股东大会补选完成前，凌云女士仍将继续履行董事职责。

    由于凌云女士辞去董事职务，因此经股东推荐，并经提名委员会审核，拟推
选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。邢炜先生的简历详见同日董
事会决议附件。

                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                       2020年03月10日