证券代码：300295      证券简称：三六五网         公告编号：2020-016


                   江苏三六五网络股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一）会议召开及出席情况

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第一次临时股
东大会于2020年4月9日（星期四）以现场投票、网络投票相结合的方式召开，现
场会议在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室召开，会议通知于2020年3月11
日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司第四届董事会召集，董事长
胡光辉先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等
相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共7人，代表股份
33,616,605股，占上市公司总股份的17.4518％。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份33,610,105股，占上市公司总股份的17.4484％。通过网络投票的
股东2人，代表股份6,500股，占上市公司总股份的0.0034％。通过现场和网络投
票的中小股东4人，代表股份4,061,300股，占上市公司总股份的2.1084％。

二）议案审议情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下决议：

    1、审议通过《关于补选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    《关于补选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》具体内容详见
2020年3月11日中国证监会创业板指定信息披露网站上的董事会决议相关说明。

    表决结果：同意33,610,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；
反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。

    其中中小股东总表决情况为: 同意4,054,800股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8400％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1600％；弃
权0股。

    邢炜先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会起至本
届董事会任期届满之日。

三）律师出具的法律意见书

    国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《关于江苏三六五网络股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律
意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四）、备查文件

    1、江苏三六五网络股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于江苏三六五网络股份有限公司2020

年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告！

                                             江苏三六五网络股份有限公司

                                                           2020年4月9日