证券代码：300295      证券简称：三六五网          公告编号：2020-062


                   江苏三六五网络股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议，于2020年11月23日以通讯方式召开，本次会议为董事长提议的临时会议，
会议通知于2020年11月18日以电话通知的方式发出。会议应参与董事5名，实际
参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：
    一、审议通过了《关于公司高管调整的议案》

    为加强企业战略能力，形成公司战略突破，经公司董事会商议，决定选举齐
东先生专任公司副董事长，并担任公司董事会战略委员会召集人，负责统筹公司
后续战略规划及新业务相关事项，同时齐东先生将不再继续担任公司总经理。董
事会决定由董事长胡光辉先生暂代公司总经理。

    本次调整不涉及高管股份锁定变动。

    表决结果：同意：5票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    特此公告！

                                       江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                         2020年11月23日