证券代码：300295      证券简称：三六五网          公告编号：2021-018


                   江苏三六五网络股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议，于2021年5月17日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于
2021年5月8日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。
本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：

    一、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年
的审计工作，董事会经招标评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度财务审计机构。

    独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可和独立意见，详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于向中信银行申请授信的议案》

    经审议，同意公司向中信银行股份有限公司南京分行申请壹年期综合授信融
资（包括贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等），申请综合授信
的总额（总余额）为人民币壹亿元。

    本决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司的《公司章程》的相关规定。

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

       三、审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》

    经审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度5000万元
人民币的综合授信，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信
托计划等所募集的资金提供。

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

       四、审议通过了《关于拟投资设立商业保理公司的议案》

    为了业务发展需要，公司拟使用自有资金5000万元，投资设立一家主营商业
保理相关业务的全资子公司，具体情况如下：

    1、公司名称：江苏三六五商业保理有限公司（暂定名，最终以工商核定为
准）

    2、企业类型：有限责任公司

    3、法定代表人：殷皓

    4、住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

    5、注册资本：人民币5000万元

    6、经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商
业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商核定为准）。

    由于开展保理相关业务还需要得到有关主管部门的许可，因此该公司能否按
预期设立和运营仍存在较大的不确定性，请广大投资者注意风险。

    本次拟设立商业保理公司主要是为了拓展和补充公司金服业务，寻找业务新
的发展方向；本次投资所使用资金为自有资金，且不会对公司日常运营产生不利
影响。

    本次会议还审议通过了该公司章程（以最终工商备案为准）；并同意授权董
事长胡光辉先生签署本事项相关的合同及法律文件。

   表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    五、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司2020年度股东大
会的议案》
   公司 2020 年度股东大会会议通知详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站。

   表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。




                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                        2021年5月18日