证券代码：300295      证券简称：三六五网        公告编号：2021-025


                   江苏三六五网络股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十四
次会议，于2021年6月18日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场加通讯
方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。
本次会议为临时会议，通知于2021年6月15日以电子邮件的方式发出。本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：

    （一）、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

    公司2020年限制性股票激励计划授第一个解锁期即将届满，由于2020年度，
公司层面考核结果未能达到股权激励计划对本期的解锁要求，因此本期对应的所
有的限制性股票均不能解锁。

    因此共计有19名激励对象731,518股限制性股票需回购注销。

    监事会经核查后认为：本解锁期因公司层面考核未能达到股权激励计划对本
期的要求，对应本解锁期的限制性股票需予以回购注销。此回购注销事项符合公
司股权激励计划及相关的法律、法规规定。因此监事会同意本次回购注销事项。

    《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站同日公告。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。本议案还需提交股东大会审议。

    （二）、审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少
暨修订公司章程的议案》
    因公司2020年限制性股票激励计划第一个解锁期公司层面考核未能达到股
权激励计划对本期的解锁要求，因此第一期对应的限制性股票共计731,518股限
制性股票将由公司予以回购注销，回购注销完成后公司总股本将从现在的
192,287,750股变更为191,556,232股。

    由于公司注册资本减少，且根据有关规定要求需规范经营范围相关表述，因
此需要对公司章程中有关条款进行相应修正。章程修正案及修订后的公司章程详
见中国证监会指定信息披露网站同日公告。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。本议案还需提交股东大会审议。

    特此公告！

                                     江苏三六五网络股份有限公司监事会

                                                        2021年6月18日