券代码：300295         证券简称：三六五网        公告编号：2022-007


                    江苏三六五网络股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十七
次会议，于2022年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召
开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次
会议的通知于2022年4月8日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

       会议经认真审议后，决议如下：

       （一）审议通过公司《2021年年度报告全文和摘要》

       公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份
有限公司2021年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六
五网络股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

       表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

       《2021年年度报告全文》和摘要尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

       （二）、 审议通过公司2021年度《监事会工作报告》

       公司2021年度《监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

       表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    《2021年度监事会工作报告》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

    （三）、审议通过公司《 2021年度财务决算报告 》

    公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    《2021年度财务决算报告》尚需提请2021年年度股东大会审议。

    （四）、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

    由于2022年公司为推进新的业务定位落实，各方面投入预计都较大；同时由
于所服务房地产市场部分企业信用违约风险仍存在，公司董事会希望在运营环境
存在较大不确定性情况下,优先保留更多现金,以确保营运资金，而在以后运营环
境改善后再更多地回报股东；此外公司2021年度虽然账面有归属于母公司股东的
净利润，但由于所服务市场下半年景气度明显下滑，使得公司本年度净利润来自
非经常性损益。因此综合考虑公司盈利情况、未来发展规划和风险等因素，董事
会向股东大会建议：2021年度公司不进行现金分红，也不再送红股和使用公积金
转增股本。

    监事会经审议认为董事会建议不进行现金分红是符合公司2021年实际经营
情况，综合考虑了公司未来发展需要等因素，是特殊情况下的决策，不违反有关
规定，监事会同意将此年度分配预案提交2021年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权
票数的100%，表决通过。 利润分配议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

    （五）、审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》

    公司监事会经审议后认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维
护了公司及股东的利益。董事会《内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    （六）、审议通过了《关于2021年度主要股东及其关联人占用公司资金情
况的议案》

    根据会计师事务所的专项审计，监事会经审核后认为：2021年度公司不存在
主要股东及其关联人占用公司资金的情况。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    （七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司2020年度实施的《公司2020年度限制性股票激励计划》的第二个即最后
一个解锁期已届满，由于2021年度公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的
行权要求，因此本期对应的所有的限制性股票均不能解锁。

    因此综合上述原因，共计有19名激励对象首次授予的731,518份限制性股票
需要回购注销；

    《关于回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站同日公告。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。因涉及减资本实现还需提请2021年年度股东大
会审议。

    （八）、审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少
暨修订公司章程的议案》

    因公司2020年限制性股票激励计划第二个解锁期（也是最后一个解锁期）公
司层面考核结果未能达到本次股权激励计划对本期的解锁要求，因此第二期对应
的所有的限制性股票共计731,518股限制性股票将由公司予以回购注销，回购注
销完成后公司总股本将从现在的191,556,232股变更为190,824,714股。

    由于公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条
款进行相应修正。具体修订详见公司章程修正案。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。因涉及减资本实现还需提请2021年年度股东大
会审议。

    （九）、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年
的审计工作，董事会经招标评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度财务审计机构。

    独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可和独立意见，详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。本事项还需提请2021年年度股东大会审议。




                                      江苏三六五网络股份有限公司监事会

                                                          2022年4月21日