证券代码：300295         证券简称：三六五网       公告编号：2022-023


                  江苏三六五网络股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议决定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2021 年度股东
大会，现将本次会议有关事项通知如下：


一、本次股东大会召开的基本情况


    1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2021 年度股东大会

    2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 2:30 开始

    网络投票时间：2022 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 6 月 24 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6
月 24 日 9:15—15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、本次股东大会股权登记日：2022 年 6 月 17 日（星期五）

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2022 年 6 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代
理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务
投资者按有关规定执行。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3
号楼 6 楼公司会议室（6F-2）


二、本次会议拟审议以下议案：


    （1）审议《关于公司〈2021 年年度报告〉全文和摘要的议案》

   （2）审议《关于公司 2021 年度<董事会工作报告>的议案》
      独立董事盛宇华先生、刘一平先生已经向董事会递交了《独立董事述职
     报告》，并届时将在公司 2021 年度股东大会进行述职。

    （3）审议《关于公司 2021 年度<监事会工作报告>的议案》

    （4）审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

    （5）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    （6）审议《关于续聘审计机构的议案》

    （7）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    （8）审议《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司
章程的议案》

    （9）关于选举第五届董事会非独立董事的议案

       9.01 关于选举胡光辉先生为第五届董事会非独立董事的议案

       9.02 关于选举齐东先生为第五届董事会非独立董事的议案

       9.03 关于选举凌云女士为第五届董事会非独立董事的议案

    （10）关于选举第五届董事会独立董事的议案

        10.01 关于选举刘一平先生为公司第五届董事会独立董事的议案

        10.02 关于选举郭新强先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    （11）关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

        11.01 关于选举姜敏女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

        11.02 关于选举汤荣女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

    上述议案经公司第四届董事会第三十四次会议、第三十五次会议和第四届监
事会第十七次会议、第十八次会议审议通过，各议案具体内容及董事、监事候选
人简历等已于 2022 年 4 月 22 日、4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站进行了披露。

    本次议案中第 7、8 项为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份的三分
之二通过；第 9、10、11 项为累积投票议案，本次换届为等额选举，其中董事会
应选举非独立董事 3 名，独立董事 2 名，监事会应选举非职工代表监事 2 名；

    第 10 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。

    累积投票时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码


   本次股东大会提案编码如下：
                                                                  备注
      提案编码               提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
       100         总议案：本次股东大会除累积投票事                √
                   项外所有提案
  非累积投票议案
      1.00         《关于公司〈2021 年年度报告〉全文               √
                   和摘要的议案》
      2.00         《关于公司 2021 年度<董事会工作报               √
                   告>的议案》
      3.00         《关于公司 2021 年度<监事会工作报               √
                   告>的议案》
      4.00         《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉             √
                   的议案》
      5.00         《关于公司 2021 年度利润分配方案                √
                   的议案》
      6.00         《关于续聘审计机构的议案》                      √
      7.00         《关于回购注销部分限制性股票的议
                                                                   √
                   案》
      8.00         《关于因回购注销部分限制性股票公
                   司注册资本减少暨修订公司章程的议                √
                   案》
   累积投票议案
      9.00         选举第五届董事会非独立董事            应选人数（3）人
      9.01         关于选举胡光辉先生为第五届董事会                √
                   非独立董事的议案
      9.02         关于选举齐东先生为第五届董事会非                √
                   独立董事的议案
      9.03         关于选举凌云女士为第五届董事会非                √
                   独立董事的议案
      10.00        选举第五届董事会独立董事              应选人数（2）人
      10.01        关于选举刘一平先生为第五届董事会                √
                   独立董事的议案
      10.02        关于选举郭新强先生为公司第五届董                √
                   事会独立董事的议案
      11.00        选举第五届监事会非职工代表监事        应选人数（2）人
      11.01        关于选举姜敏女士为第五届监事会非                √
                   职工代表监事的议案
      11.02        关于选举汤荣女士为第五届监事会非                √
                   职工代表监事的议案
四、会议登记等事项：


    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：

       本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 21 日、22 日下午 13:30 至 17:30；
采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 6 月 22 日 18:00 之前送达或传真到公
司。

    3、登记地点：

       南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，
邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年度股东大会”字样）。

    4、注意事项：

       出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。


五、网络投票的操作流程


       在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的操作流程详见附件一。


 六、其他注意事项


    1、联系方式：

    联系人：凌云、黄杰

    电话：025-83203503

    传真：025-85507365

    通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董
事会办公室

    邮政编码：210029

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    特此公告 。

                                       江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 27 日
附件一：


                            网络投票的操作流程

    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序
      1.    投票代码：350295
      2.    投票简称：“三六投票”
      3.    填报表决意见或选举票数：

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
   以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
   其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
   组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
   0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                      …                                  …
                    合     计              不超过该股东拥有的选举票数

       （1）选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
   投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       （2）选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 2 位

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投
   票总数不得超过其拥有的选举票数。

          （3）选举非职工代表监事，采用等额选举，应选人数为 2 位

          股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

          股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分
   配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   4. 本次股东大会设总议案，包括除了累积投票议案外其他议案。股东对总
议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
        1.   投票时间：   2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
        30—11:30 和 13:00—15:00。
        2.   股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：


                                  授权委托书

江苏三六五网络股份有限公司：

       授权人                 ，在股权登记日持有贵公司普通股股票                     股，
特委托                先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有
限公司 2021 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案               议案名称               备注                   表决
编码                                     该列打勾      赞成      反对         弃权
                                         的栏目可
                                         以投票
100      总议案：本次股东大会除累积投      √
         票议案外所有议案
非累积投票议案
1.00     《关于公司〈2021 年年度报告〉     √
         全文和摘要的议案》
2.00     《关于公司 2021 年度<董事会工     √
         作报告>的议案》
3.00     《关于公司 2021 年度<监事会工     √
         作报告>的议案》
4.00     《关于公司〈2021 年度财务决算     √
         报告〉的议案》
5.00     《关于公司 2021 年度利润分配      √
         方案的议案》
6.00     《关于续聘审计机构的议案》        √
7.00     《关于回购注销部分限制性股
                                           √
         票的议案》
8.00     《关于因回购注销部分限制性
         股票公司注册资本减少暨修订        √
         公司章程的议案》
累积投票议案                                     请填报投给候选人的选举票数
9.00     选举第五届董事会非独立董事                   应选人数（3）人
9.01     关于选举胡光辉先生为第五届        √
         董事会非独立董事的议案
9.02     关于选举齐东先生为第五届董        √
         事会非独立董事的议案
9.03     关于选举凌云女士为第五届董        √
         事会非独立董事的议案
10.00    选举第五届董事会独立董事                 应选人数（2）人
10.01    关于选举刘一平先生为第五届     √
         董事会独立董事的议案
10.02    关于选举郭新强先生为公司第     √
         五届董事会独立董事的议案
11.00    选举第五届监事会非职工代表               应选人数（2）人
         监事
11.01    关于选举姜敏女士为第五届监     √
         事会非职工代表监事的议案
11.02    关于选举汤荣女士为第五届监     √
         事会非职工代表监事的议案

    委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股票帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

        年   月   日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。