证券代码：300295      证券简称：三六五网        公告编号：2022-028


                   江苏三六五网络股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议，于2022年6月24日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议为换届后临
时会议，经第五届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知，召开
本次会议。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主
持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
    经表决，会议选举胡光辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举齐东先生公司第五届董事会副
董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于聘任胡光辉先生为公司总经理的议案》；
    经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请胡光辉先生暂时兼
任公司总经理。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    经总经理胡光辉先生提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘任凌云女
士为公司副总经理；继续聘任程海先生为公司财务管理中心财务总监；任期三年，
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过了《关于续聘凌云女士为董事会秘书的议案》：
   经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请凌云女士为公司董
事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过了《关于董事会各专业委员组成的议案》
    董事会换届后，董事会仍下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会；第四届董事会各专门委员会组成人员分别为：
    （1）胡光辉、齐东、凌云为公司董事会战略委员会委员，其中，胡光辉为
公司董事会战略委员会召集人；
    （2）刘一平、齐东、郭新强为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，
刘一平为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
    （3）刘一平、盛宇华、齐东为公司董事会审计委员会委员，其中，刘一平
为公司董事会审计委员会召集人；

   （4）郭新强、胡光辉、刘一平为公司董事会提名委员会委员，其中，郭新
强为公司董事会提名委员会召集人。

   表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

   特此公告！




                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                           2022年6月24日