证券代码：300295      证券简称：三六五网       公告编号：2022-031


                   江苏三六五网络股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议，于2022年8月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知
于2022年7月29日以电话方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本
次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

   会议经认真审议后，决议如下：
    一、审议通过了《关于公司及控股子公司转让债权及相关事项的议案》；

   表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

   《关于公司及控股子公司转让债权及相关事项的议案》具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上公司同日公告。

   特此公告！




                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                           2022年8月12日