证券代码：300295      证券简称：三六五网       公告编号：2022-034

                   江苏三六五网络股份有限公司

              第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二次
会议，于2022年8月26日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主持。
本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    会议经认真审议后，决议如下：

    （一）、审议通过公司《2022年半年度报告》全文和摘要

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份
有限公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核，认为公司2022年半年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    （二）、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项
的议案》

    监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进
一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。本次审议的额度在董事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。监
事会同意公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》。

    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    特此公告！

                                     江苏三六五网络股份有限公司监事会

                                                         2022年8月26日