证券代码：300295      证券简称：三六五网        公告编号：2022-035


                   江苏三六五网络股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议，于2022年8月26日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月12日以
电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事
长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：
    一、审议通过了公司《2022 年半年度报告》全文和摘要
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月公司经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

    二、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议
案》
    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，经董事会审
议决定，公司及子公司将继续使用净额度不超过人民币五亿元的暂时闲置的自有
资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行（或券商）理
财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。《关于使用自有
资金择机购买理财产品相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    三、审议通过了《关于向华夏银行申请融资额度的议案》

    因公司发展需要，公司董事会经审议后，同意本公司向华夏银行股份有限公
司南京分行申请借款额度人民币本金（大写）肆千万元以内。同意本公司向华夏
银行股份有限公司南京分行申请汇票承兑额度，票面金额总计捌千万元以内。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    特此公告！

                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                         2022年8月26日