三六五网:2022年度监事会工作报告2023-04-21
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2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
现就 2022 年度监事会工作报告如下,请予以审议。
一、 报告期内监事会工作情况
2022 年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出
发,认真履行了监督职责。
报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,相关具体内容如下:
(一)第四届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 21 日召开,审议通过了公
司 2021 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计
机构、年度决算报告等议案;
(二)第四届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 27 日召开,审议通过了公
司 2022 年第一季度报告和监事会换届相关事项的议案;
(三)第五届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 24 日召开,审议通过了关于
选举第五届监事会主席的议案;
(四)第五届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日召开,审议通过了公司
2022 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》;
(五)第五届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 25 日召开,审议通过了公
司 2022 年三季度报告。
二、 监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查
结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:
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(一)公司依法运作情况
经检查,监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于
公司和股东利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核,监事会认为:公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定
期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司关联交易情况
2022 年度公司未发生重大关联交易行为,不存在损害公司和股东利益的行
为。
(四)公司主要股东及其关联方资金占用,及股权、资产置换情况
2022 年度公司未发生主要股东及其关联方资金占用、未发生债务重组、非
货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流
失的情况。
(五)公司对外担保情况
经核查,2022 年度公司发生的担保事项主要是为控股子公司和全资子公司
提供的担保;公司未发生为主要股东及其关联方的担保,不存在损害公司和股东
利益的行为。
(六)公司收购、出售重大资产情况
2022 年度公司未发生收购重大资产情况。公司在 2022 年完成了交易性服务
CL 项目相关债权处置事项,处置过程合规,转让款已收回,不存在损害公司利
益的情形。
(七)对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法
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规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公
司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股
东的利益。董事会《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
(八)公司股东大会决议执行情况
报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为:董
事会和管理层能够认真履行股东大会的相关决议,未发生损害股东利益的行为。
(九)监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号
-创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定,我们对董事会编制的
2022 年年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审
核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告
内容真实、 准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、 公司监事会 2023 年度工作计划
2023 年公司监事会将继续忠实勤恳履行职责,进一步促进公司法人治理结
构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作
情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形
象的行为发生。
请各位股东及股东代表审议。
江苏三六五网络股份有限公司监事会
2023 年 4 月 20 日
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