意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

蓝盾股份:第四届董事会第六次(临时)会议决议公告2018-10-29  

						证券代码:300297          证券简称:蓝盾股份           公告编号:2018-159



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第四届董事会第六次(临时)会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
(临时)会议(以下简称“会议”)于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、邮件等方
式发出,本次应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,同时公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同
意并通过如下决议:


    一、审议通过了《关于<公司 2018 年第三季度报告全文>的议案》 ;
    经审议,董事会认为:《公司 2018 年第三季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 。
    经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会
计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同
意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    特此公告。


                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 10 月 29 日