证券代码：300297           证券简称：蓝盾股份            公告编号：2018-175



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第四届董事会第八次（临时）会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表
决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 28 日以电话、邮件等方式
发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，同时公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：


    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，
有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的部分自筹资金。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
           董 事 会
      2018 年 12 月 3 日