证券代码：300297          证券简称：蓝盾股份           公告编号：2018-186



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

          第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现
场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电话、邮件等
方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，同时公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于补选董事的议案》；
    经公司董事会审议通过，董事会同意提名张越先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人，同时担任公司战略委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其
担任非独立董事为前提），并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。张越
先生任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。详细内容见公司发布于中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于补选董事的公告》（公告编号：
2018-187）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 14：30 在广州市天河区天慧路
16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详细
内容见公司发布于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-188）。
    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。


                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 12 月 29 日