证券代码：300297           证券简称：蓝盾股份           公告编号：2019-118



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

          第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次
（临时）会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10
月 23 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监
事会主席陈文浩先生主持。

    本次会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告全文>的议案》；
    经审核，监事会认为《公司 2019 年第三季度报告全文》的编制和审核程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》；
    与会监事一致认为，本次终止回购公司股份是公司基于业务发展的实际经营
需求，为保障公司有充足的营运资金，开拓市场和拓展公司业务，促进完善公司
业务的发展和布局。本次终止回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规
定，履行了必要的程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损
害全体股东的合法权益。公司监事会一致同意本次终止回购公司股份事项。
    《关于终止回购公司股份的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
    公司拟将所持有的全资子公司广东和诚科技孵化器有限公司 100%股权转让
给科学城（广州）投资集团有限公司，转让金额为人民币 28,800 万元。本次交

易完成后，公司将不再持有和诚科技的股权。
    经审议，监事会认为：本次交易有助于盘活公司存量资产，增加公司现金流
入，增强公司资产的流动性，保证公司充足的营运资金，更好地支持主营业务的
发展布局，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
    《关于出售全资子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2019 年 10 月 30 日