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公司公告

蓝盾股份:第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:300297           证券简称:蓝盾股份          公告编号:2019-117



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

          第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
次(临时)会议(以下简称“会议”)于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现
场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电话、邮件等
方式发出,本次应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,同时公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同
意并通过如下决议:


    一、审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告全文>的议案》;

    经审议,董事会认为:《公司 2019 年第三季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    《公司 2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    二、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》;
    经审议,董事会认为:本次终止回购公司股份是公司基于业务发展的实际经
营需求,为保证公司拥有充足的运营资金,以支撑公司业务拓展所需,经过审慎

考虑做出的决定。本次终止实施回购股份,有利于进一步提升资金的使用效率,
用良好的业绩为股东创造更大的价值。
    《关于终止回购公司股份的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    三、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
    公司拟将所持有的全资子公司广东和诚科技孵化器有限公司 100%股权转让

给科学城(广州)投资集团有限公司,转让金额为人民币 28,800 万元。本次交
易完成后,公司将不再持有和诚科技的股权。
    经审议,董事会认为:本次交易有助于盘活公司存量资产,增加公司现金流
入,增强公司资产的流动性,保证公司充足的营运资金,更好地支持主营业务的
发展布局,本次交易符合公司整体发展战略和长远发展规划。

    《关于出售全资子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    特此公告。


                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 10 月 30 日