证券代码：300297           证券简称：蓝盾股份          公告编号：2021-016



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

   关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

                           补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日
发布了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 2
月 22 日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2021 年 2 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生
及柯宗贵先生出具的《关于增加公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的
函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请将公司第四届董事会第二十五次（临
时）会议审议通过的《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》以临时提案
的方式提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，
柯宗庆先生及柯宗贵先生合计持有公司股份 298,294,196 股，占公司总股本的
23.87%。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2021 年第一次临时股东大会的召开时间、召
开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司
2021 年第一次临时股东大会补充通知如下：


    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次（临时）会
议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 14:30 开始；
    （2）交易系统网络投票时间：2021 年 2 月 22 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；
    （3）互联网投票时间：2021 年 2 月 22 日 9:15 至 2021 年 2 月 22 日 15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 10 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 2 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公
司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5
楼会议室。
    9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公
 司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系
 统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。


      二、会议审议事项
      1、审议《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署〈投资协议书〉的议案》；
      2、审议《关于补选董事的议案》；
      3、审议《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》。
      以上议案已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届董事会第
 二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管
 理委员会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


      三、提案编码
                                                                             备注
  提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
                 《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署〈投资协议书〉的议
     1.00                                                                     √
                 案》
     2.00        《关于补选董事的议案》                                       √
     3.00        《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》                   √



      四、会议登记的方式
      1、登记方式
      （1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复
 印件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》
 办理登记手续；
      （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
 持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
      （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
 登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或
传真方式以 2021 年 2 月 19 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
       邮寄地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼，蓝盾信
息安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。
       2、登记时间：2021 年 2 月 18 日（星期四）、 月 19 日（星期五）上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:30。
       3、登记地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼，证券
部。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


       六、单独计票提示
       根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的规定，公司本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


       七、其它事项
       1、联系人：林振邦
       联系方式：020-85639340
       传真：020-85639340
       邮箱：stock@chinabluedon.cn
       通信地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼
       2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
       3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程按当日通知进行。
       4、附件
附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。


八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


特此通知。


                               蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 10 日
       附件一：



                       蓝盾信息安全技术股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称：                        身份证号码：



股东账号：                             持股数量（股）：



联系电话：                             电子邮箱：



联系地址：                             邮编：



是否本人参会：                         备注：
         附件二：


                                          授权委托书

             本人(或本单位)______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限
         公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表
         出席蓝盾股份 2021 年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示
         对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
         文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：

                                                              备注        同意   反对   弃权
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
            《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署〈投资协议
  1.00                                                         √
            书〉的议案》
  2.00      《关于补选董事的议案》                             √
  3.00      《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》         √
         填表说明：
         注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确
         表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
         行表决。
         委托人
         委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
         身份证或营业执照号码：
         委托人股东账号：
         委托人股东持股数量：
         受托人
         受托人（签字）：
         受托人身份证号码：
         委托日期：       年    月   日
         有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三：

                        参加网络投票的操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350297”，投票简称：“蓝盾投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 22 日 9:15，结束时间为
2021 年 2 月 22 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。