证券代码：300297           证券简称：蓝盾股份           公告编号：2021-086



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决及通讯
表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出，本次
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议由董事长柯亭竹女士召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：


    一、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
    经审议，董事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
    《公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       特此公告。


                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 30 日