证券代码：300297           证券简称：蓝盾股份          公告编号：2021-091



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第五届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表
决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 3 日以电话、邮件等方式发
出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议由柯亭竹女士召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通
过如下决议：


    一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    公司拟聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师
事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计
工作的要求。公司董事会同意变更永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计工作
量及市场价格水平确定审计费用相关事项。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2021-093）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第五届董事
会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区天慧路 16
号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。《关于
召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。



                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

                                                           2021 年 9 月 8 日