证券代码：300297           证券简称：蓝盾股份            公告编号：2021-104



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第五届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表
决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式
发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长柯亭竹女士召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：


    一、审议通过了《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。
    经审议，董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                      蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日