证券代码：300297           证券简称：*ST蓝盾             公告编号：2022-040



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第五届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表
决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 5 日以电话、邮件等方式发
出，本次应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，同时公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议由副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致
同意并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》；
    经审议，董事会认为，公司本次拟变更公司注册地及修订《公司章程》是为
引入更多的合作资源，符合公司长远发展规划。详细内容请查阅公司披露于中国
证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地及
修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-041）。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开 2022 年第二次临时
股东大会，股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三），会议召开地点：广州市
天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室。
    《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   特此公告。


                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 7 日