意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST蓝盾:第五届董事会第七次(临时)会议决议公告2022-05-07  

                        证券代码:300297           证券简称:*ST蓝盾             公告编号:2022-040



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第五届董事会第七次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
(临时)会议(以下简称“会议”)于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表
决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 5 日以电话、邮件等方式发
出,本次应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人,同时公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议由副董事长陈伟纯先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致
同意并通过如下决议:
    一、审议通过了《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》;
    经审议,董事会认为,公司本次拟变更公司注册地及修订《公司章程》是为
引入更多的合作资源,符合公司长远发展规划。详细内容请查阅公司披露于中国
证监会指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更注册地及
修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-041)。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见。
    表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14:30 召开 2022 年第二次临时
股东大会,股权登记日:2022 年 5 月 18 日(星期三),会议召开地点:广州市
天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室。
    《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
   表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。


   特此公告。


                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 7 日