*ST蓝盾：北京国枫律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书2022-05-26
北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022] A0327 号
致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及贵公司《公司章程》的
有关规定，本所指派律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下称“本次会议”），
并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真
实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导
性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文
件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
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经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第六次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》，该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及
具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出
席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明
了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决、网络投票的表决方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 5 月 26 日（星期四）在广州市天河区天慧路
16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室如期召开，由副董事长陈伟纯先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
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根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关
股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，通过现场和
网络出席本次会议的股东（股东代理人）共计 80 人，代表股份 400,377,031 股，占
贵公司股份总数的 32.0450%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议
的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系
统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了
以下议案：
1．《关于〈公司 2021 年年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 400,076,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9249%；
反对 278,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
2．《关于〈公司 2021 年年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 400,076,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9249%；
反对 278,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
3．《关于〈公司 2021 年年度财务决算报告〉的议案》
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表决结果：同意 398,831,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6139%；
反对 1,523,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3804%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
4．《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 398,831,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6139%；
反对 1,523,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3804%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
5．《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意 400,074,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9244%；
反对 279,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0699%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
6．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 400,078,931 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 275,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0688%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
7．《关于补选罗宇航为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 400,128,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378%；
反对 226,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0565%；弃权 22,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0057%。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。本次会议现场选举 2 名股
东代表、1 名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票
和监票。现场会议表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司反馈的网络投票
表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司已对上述相关议案的中
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小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就上述相关议案发
表独立意见。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人 ____________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ____________________
桑 健
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温定雄
2022 年 5 月 26 日
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