证券代码：300297            证券简称：*ST蓝盾            公告编号：2022-110

债券代码：123015            债券简称：蓝盾转债



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

          第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电话、邮件等方
式发出，本次应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，同时公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长罗宇航先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
    经审议，董事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，本次事项不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响
公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销
回购股份并减少注册资本事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》 公告编号：
2022-112）。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区天慧路
16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。具体
内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开公
司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-113）。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 15 日