证券代码：300301            证券简称：*ST长方          公告编号：2022-102


                    深圳市长方集团股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 9 月 19 日，深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第十六次会
议在康铭盛深圳观澜厂区会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月
15 日以电子邮件及电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席田洪平先生召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会监事充分讨论审议了如下
议案：


    一、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次关联交易系基于公司的生产经营需求，有利于公
司经营发展、缓解公司阶段性资金压力，公司向关联方借款依据公平、合理的定
价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次借款事项涉及关联交易，相关表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司
提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可以豁免提交股
东大会审议,故本次关联交易无需提交股东大会审议。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
         监事会
    2022 年 9 月 19 日