证券代码：300301             证券简称：*ST长方             公告编号：2022-113

                     深圳市长方集团股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022年10月28日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十九次会议在康铭盛观澜厂区B5栋一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，会议通知已于2022年10月24日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，
实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事7人)，董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇
先生、梁涤成先生，独立董事阮军先生、朱星文先生及王寿群女士以电话方式参加会
议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管
列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经
董事会核准，认为《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公
司章程》及中国证监会的相关规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-116）。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
    根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司根据公司实际经营情况对
内部组织机构设置进行调整，组织架构相应发生变更。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司内部组织机构设置的公告（公告编号：2022-120）。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，公司对《公司章程》中相关条款进
行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>修订对照表》。
    经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理相
关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对相关制度进行修订。
    4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议
    4.02 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议
    4.03 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议
    4.04 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议
    4.05 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议
   4.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议
   4.07 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议
   4.08 审议通过《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议
   4.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.10 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.11 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.13 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.15 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.16《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的
议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4.17 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.18 审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.19 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.20 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.21 审议通过《关于修订<下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>
的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案 4.01 至 4.08 的修订尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
后方可生效，除 4.01 至 4.08 的修订外，其他制度的修订已于公司本次董事会审议通
过之日起生效。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司治
理相关制度的公告》（公告编号：2022-117）。

    五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 11 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-118）。
    经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议


    特此公告。




                                                   深圳市长方集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日